Служителка на банковия надзор обвинена за КТБ

Софийска градска прокуратура привлече по  обвинение за престъпление по служба Славияна Данаилова-Велева - Ръководител на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Велева е обвинена за това, че в периода от май 2012 г. до 20.06.2014 г., в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на „КТБ“АД и проведените надзорни инспекции в банката.

Трима одитори обвинени по аферата "КТБ"

Това са Снежанка Велева-Стефанова, Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов

Престъплението е извършено с цел да набави облага за акционерите на Корпоративна търговска банка АД, изразяваща се в увеличаване на печалбата на акционерите. От деянието са могли да настъпят и немаловажни вредни последици - да се застрашат финансовите интереси на държавата, пишат от прокуратурата.  

Цацаров анонсира още обвиняеми за КТБ

Обвинител №1 не даде имена

Това е шестият обвинен във връзка с аферата „КТБ” след двамата бивши шефове на надзора Румен Симеонов и Цветан Гунев и тримата одитори от екипа на банката и KPMG.

По-рано днес главният прокурор Сотир Цацаров посочи, че не може да прогнозира съдбата на гуверньора на БНБ Иван Искров, защото от Министерство на финансите е разбрал, че "Банков надзор" е достатъчно самостоятелен отдел и не всичко стига веднага до управителя на централната банка.

Детайли

При провеждане на надзорна инспекция в „КТБ“ АД  през 2010 г. Славияна Данаилова-Велева, в качеството си на ръководител на екипа, е възпрепятствала извършването й от пълния състав проверяващи инспектори.

Според държавното обвинение, тя е давала е указания да не се проверява целесъобразността на изразходване на усвоените кредити и е разпоредила на инспекторите  да използват данните от работните документи, попълнени предварително от служители на проверяваната банка при изготвяне на изводите в доклад, без да извършват проверка на кредитите.

Освен това, в друг случай Велева е възпрепятствала провеждането на инспекция, съкращавайки сроковете и е ограничила контактите между инспекторите на БНБ и служителите на банката.

От съобщението на ПРБ става ясно, че тя е създала условия Докладът от инспекцията да бъде изготвен без предварително обсъждане с всички участници на проверяващия екип и след това е представила документа за съгласуване на подуправителя на БНБ и връчване, без да бъде подписан от член на екипа.

Спрямо Славияна Данаилова-Велева е взета мярка за неотклонение „Подписка“.