При спецакция на ДАНС, ГДБОП и специализираната прокуратура са задържани 43 лица, основно чуждестранни граждани.

Разследват ги за участие в незаконни парични преводи за финансиране на тероризма.

Арабската „Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. "Хавала" от арабски се означава "прехвърлям".

Изберете магазин

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури

Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.
Advertisement

Снимка: bTV

„Това са както и нотариусите. Едно време там е нямало точно нотариус като нотариус, това е човек, на който могат да се доверят. Това е, че тук няма никакъв лимит, няма никаква документация, няма никаква проследяемост. Този, който изпраща, той казва паролата и му се дава съответната сума”, обясни експертът по вътрешна сигурност Мажд Алгафари.

Системата има вековна история. Още от времената на древните търговци в пустинята. Един човек може да изпрати сума пари на друг човек в друга държава или град през мрежа от посредници, които се познават и си имат доверие.

Снимка: bTV

Поръчките се осъществяват чрез устни договорки по телефона или с имейли, парите се предават физически от посредник на посредник и така достигат крайния получател.

„Така нареченото финансиране е било с определени криминални дейности, включително и финансиране и логистика на лица и организации извън територията на България с профил тероризъм. Това, което мога да кажа, е, че това досъдебно производство е едно от първите, за да не кажа и първото в ЕС с такъв предмет. По делото е установено, че мрежа от лица с такава дейност съществува в почти всички държави”, каза заместник-главният прокурор Иван Гешев.

Организираната престъпна група е ръководена от сириец, който живее у нас. С него са работели чужденци в още 7 града.  „Това е една от групите, които ги има тук в България. Тя не е една, те се заселиха най-вече покрай мигрантския поток”, обясни Алгафари.

На колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения - все още не е ясно.