Служители на ГДБОП арестуваха 11 участници в престъпна група за финансови измами и пране на пари. Шестима са обвинени за нанесени щети за стотици хиляди левове на български граждани.

Специализираната операция е проведена на 13 януари в София и Лом, с участието на служители от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура.

Досъдебното производство е образувано през април 2024 г. с постановление на наблюдаващия прокурор въз основа на жалба от пострадал и след проверка, възложена от СГП на ГДБОП.

Изберете магазин

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури

Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.
Advertisement

В хода на разследването е установено структурирано трайно сдружение от хора на различна позиция и с различни функции, действало от октомври 2022 г., съобщава МВР.

Заплахи със смърт, палеж и насилие: Разбита е група, изнудвала хора в Плевен и Ловеч

Организаторите на престъпната дейност създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, и участие в стартъп компании.

Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.

 

На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време. Пострадалите разбирали, че са измамени, едва когато решавали да изтеглят „натрупаните парични средства“.

За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и тогава не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените.

Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.

Разбита е престъпна група с българи, крали кабели в Германия, щетите са за над 1 млн. евро

В процеса на разследването е изяснено, че чрез схемата са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове.

След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа „бушон“, както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.

При проведените оперативно-следствени действия са извършени претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са:

  • мобилни телефони;
  • лаптопи;
  • електронни подписи;
  • договори, списъци и други документи, свързани с воденото производство. 

Проведени са разпити на свидетели. 11 души са задържани за срок до 72 часа. На шестима от тях – четирима мъже и две жени, са повдигнати обвинения.

ГДБОП разби престъпна група, отвлякла бизнесмен

На четирима от участниците в организираната престъпна група е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, на двама - „домашен арест“.

Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.

Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK 

Продължи да четеш