Българи са замесени в международна схема за ДДС измами с луксозни коли.
Това съобщиха от Европейската прокуратура. Размерът на престъпния бизнес е най-малко 100 милиона евро.Има шестима задържани в Германия и Италия. Проверени са десетки адреси, включително и у нас.
Разследването с кодовото име "Вихър" - обхваща 7 държави, сред които и България. Данните на европрокуратурата показват, че няколко хиляди автомобила са продадени, като са използвани фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, за да се избегне плащането на данъци.
"В някои случаи превозните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където автомобилите никога не са били регистрирани, преди реално да бъдат продадени на търговци на автомобили и клиенти в Италия и други държави членки."
В сряда са претърсени около 80 адреса. Иззети са луксозни коли, замразени са банкови сметки. Най-много в Италия. У нас, по наша информация, са проверени имоти в Русе, Пловдив и София.
По наша информация проверените в София адреси са няколко. Единият е тук в квартал Лозенец. Справка показва, че на този адрес са регистрирани 10 фирми.
Проверка в търговския регистър показва, че едната от тях е на италианец, а един от предметите ѝ на действие е - продажба и отдаване под наем на автомобили. Фирмата е регистрирана в адвокатска кантора.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Отиваме и в Пловдив, където е претърсен апартамент, в който са регистрирани повече от 10 фирми, показва справка в търговския регистър. Всички на името на Радослав Асенов.
„Тука тоя апартамент постоянно го търсят тука.. Не знам, май, имаше някой...Те продадоха. И сега последният собственик. Един път дойде и изчезна. Вече не съм го виждал“, казва съсед.
В апартамента сега живее семейство. Мъжът отказа да застане пред камера, но потвърди, че е идвала полиция. Твърди, че няма общо със схемата и е оказал съдействие.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK
