Координирана операция на Европейската прокуратура нанесе удар по престъпна мрежа, заливаща Европейския съюз с фалшиви китайски стоки. Тя е била проведена в Атина, Мадрид, Париж и София, предаде БГНЕС.
Престъпната схема, обхващаща голям внос на текстил, обувки, електрически скутери, електрически велосипеди и други продукти, е причинила щети за приблизително 700 милиона евро. Избягвано е плащането на митнически такси и ДДС.
Разследването, наречено „Калипсо“, обхваща 14 държави: България, Китай, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания. В рамките на операцията са извършени общо 101 претърсвания в офиси на посредници, фирми, контролирани от организираните престъпни групи, помещения на заподозрените, както и в офисите на данъчни консултанти, адвокати, счетоводители и транспортни фирми в България, Гърция, Франция и Испания.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Арестувани са десет души, сред които и двама митничари. В домовете на трима заподозрени са намерени и иззети огнестрелни и хладни оръжия.
Правоохранителните органи са иззели общо 5.8 милиона евро в различни валути (4.75 милиона в Гърция и останалите във Франция и Испания), включително хонконгски долари, евро в дигитални портфейли и криптовалути. Освен това са конфискувани 7 133 електрически велосипеда, 3 696 електрически скутера и 480 контейнера за допълнителна проверка в пристанището в Пирея. В Испания са запорирани 11 имота, 27 автомобила и луксозни стоки като чанти, часовници и бижута. В Гърция са издадени заповеди за замразяване на недвижими имоти, лодки и банкови сметки.
Основният двигател на схемата са престъпни мрежи, предимно контролирани от китайски граждани, които управляват целия процес – от вноса на стоките в ЕС, разпространението им в различни държави членки, продажбата им на крайните потребители, до пране на пари и изпращане на печалбите обратно в Китай, всичко това с измама за избягване на митнически такси и ДДС.
Вносът на стоките се извършва основно през пристанището в Пирея, като се занижава стойността или се неправилно класифицират стоките, за да се избегнат митническите такси – чрез фалшиви документи, прикриващи истинската стойност и вид на товара. Мрежа от професионални посредници – митнически брокери, счетоводни и други фирми, подпомагат първоначалното преминаване през митницата, като стоките се водят купени и транспортирани от компании, регистрирани в България, но действащи в Гърция с гръцки ДДС номера.
След това стоките се продават на компании в други държави членки, което позволява на първоначалния „купувач“ да се възползва от освобождаване от ДДС при внос според митническа процедура 42 (CP42). Тази процедура, създадена да опрости трансграничната търговия, освобождава вносителите от плащане на ДДС в държавата на внос, ако стоките впоследствие се транспортират до друга държава членка.
Чрез верига от компании-призраци, стоките се декларират като продадени в страни като България, Чехия, Дания, Германия, Унгария, Италия, Словакия, Словения и Испания – които обаче никога не получават стоките. Те действат като „липсващи търговци“, избягвайки плащането на ДДС. В някои случаи са използвани идентичност и данъчни номера на легитимни фирми, за да се прикрие истинската дестинация.
Всъщност стоките се складират в контролирани от престъпните групи складове и оттам, с фалшиви документи, се транспортират до Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания – реалните пазари за продажба. Тези логистични центрове функционират като строго контролирани „затворени“ общности, достъпни само за членовете на престъпните групи.
Документите за транспортиране се унищожават веднага след доставката, а стоките се продават на черния пазар, предимно в брой, в рамките на добре скрита паралелна икономика.
Престъпните организации са създали фалшиви фактури и транспортни документи, организирали мрежа от фиктивни компании, които „продават“ и „доставят“ стоките, за да прикрият цялата верига на измамата. Това позволява продажбите да се извършват на конкурентни цени, тъй като ДДС не се плаща, а митническите такси и антидъмпинговите такси се избягват.
Печалбите се прехвърлят обратно в Китай чрез различни схеми за пране на пари, включително чрез нелегални банкови системи, базирани на търговски операции. По този начин престъпните групи контролират и прикриват цялата престъпна верига – от първоначалния внос и измама с ДДС, през продажбите до изпирането на печалбите.
Общите щети от дейността на тези престъпни мрежи се оценяват на около 700 милиона евро – над 250 милиона евро са избегнати митнически такси (които отиват изцяло в бюджета на ЕС), а близо 450 милиона евро са неплатен ДДС (което нанася щети както на бюджета на ЕС, така и на националните бюджети на държавите членки). Щетите вероятно са още по-големи, като гръцката независима данъчна администрация (AADE) продължава да съдейства за оценката на загубите.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK
