Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат”, „Сис Индустрийс” и „Топаз мел“.
Задържани за 24 часа са над 10 души. Сред тях е и бизнесменът Миню Стайков, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев.
Oбразувано e досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари. Все още няма повдигнати обвинения обаче.
Извършват се претърсвания, изземвания, обиски и разпити на свидетели. Претърсвания в момента вървят на 6-7 адреса, съобщи Иван Гешев.
Въоръжени полицаи, жандармерия и коли на митниците са пред „Винпром Карнобат”, както и пред „Сис Индустрийс”, където основно се намират складовете на алкохол на фирмите, свързани с Миню Стайков. Полиция има и в „Топаз мел”. Предприятията се намират между селата Венец и Церковски. Докато тече акцията, се образуваха дълги опашки от камиони, които чакат да разтоварят грозде във винпрома или да натоварят брашно от мелницата.
По думите на Иван Гешев няма връзка между сегашното разследване и делото срещу семейство Арабаджиеви.
Според спецпрокуратурата по настоящото разследване данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”.
Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009 г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Делото било образувано преди около два месеца, когато ГДБОП и спецпрокуратурата намерили фабрика за незаконни цигари в Карнобат. Сградата е собственост на сина на кмета на Карнобат и е дадена под наем на фирма. Работниците във фабриката са довеждани от Армения, не са излизали от фабриката, докато работят, имало е спални помещения, кухня, фитнес, поясни Гешев.
На място в Карнобат и околните населени места е зам.-главният прокурор по разследването Борислав Сарафов.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на София, Карнобат и селата Венец и Церковски, община Карнобат.
Любопитен детайл е, че синът на Стайков е бил женен за дъщерята на Ветко и Маринела Арабаджиеви. Арабаджиеви са обект на друга мащабна акция на спецпрокуратурата от миналата седмица. Разследващите обаче твърдят, че връзка между двата случая няма.
