Това вече ще е задължение и на здравноосигурителните дружества и всички лица, които извършват по занятие сделки с вещи на стойност над 30 000 лв. или равностойността им в чужда валута, когато плащането е извършено в брой, предвиждат одобрените от правителството предложения за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С измененията законодателството ни се хармонизира с правото на ЕС в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В проектозакона са предвидени конкретни случаи на прилагане на опростени или засилени мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма въз основа на преценка на съществуващия риск. Опростени мерки за идентификация са предвидени, когато клиентът е български държавен орган или е институция, изпълняваща властови функции в съответствие с Договора за ЕС, Договорите за Общностите или вторичното законодателство на Общността.

Изключение от задължението за идентифициране е предвидено и за банките, когато банковата сметка на нотариус или лице, предоставящо правни консултации се използва за депозиране на суми на клиент на нотариуса или лицето, предоставящо правни консултации.

Забранено е прилагането на опростени мерки за идентификация на граждани, които са от държави, неприлагащи международните стандарти за противодействие на изпирането на пари.

Подробно са уредени задълженията на кредитните институции при встъпване в кореспондентски банкови взаимоотношения с кредитни институции от трети държави, чието законодателство не съдържа изисквания, съответстващи на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Предвидена е възможност Българската народна банка и кредитните институции да не извършват идентифициране на клиент, като се позоват на предходно идентифициране, извършено от друга кредитна институция, при спазване на определени условия.

Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google