В продължение на година, във фиктивните сделки били замесени 44 фирми от цялата страна. Основно сделките се осъществявали между 13 от тях. Собствениците на голяма част от фирмите са от Велико Търново.
Като организатори на престъпната дейност са уличени петима души с икономическо и юридическо образование. Заподозрените все още не са задържани.
В момента полицията проучва иззетите при обиск счетоводни документи, компютри и друг доказателствен материал. Ако бъдат събрани доказателства, срещу участниците ще бъде заведено дело.
