Съмненията за пране на пари са се потвърдили при 20 сигнала от разследваните в агенцията за финансово разузнаване през 2006 година. МВР отчита неутрализиране на 60 организирани престъпни групи, действали в икономическата сфера. Предимно граждани на Русия и бившите съветски републики, турци, англичани, македонци и ирландци вкарват пари, които будят съмненията на властите. Градовете, в които се концентрират сделките на чужденците са София, Благоевград, Кюстендил, Варна и Бургас, обобщи Румен Петков.
Румен Петков, министър на вътрешните работи: “Това не означава непременно, че парите са престъпни, но ние като институции трябва да вземем мерки, за да сме наясно с произхода на този капитал.”
Институциите отчитат, че с финансови престъпления за миналата година са потънали 113 и половина милиона лева, 5 милиона евро, 2 милиона долара и един милион паунда. От тях са възстановени милион и половина евро. запорирани са под 30 милиона лева.
Вече има 7 обвинителни акта срещу 8 души. В сила са влезли 5 присъди за пране на пари.
Разследването за източването на САПАРД, по което 7 души бяха посочени като съпричастни към международна схема за източване на над 7 милиона евро, също бе припомнена като добър пример за разследване на финансови измами, въпреки че Съдът освободи собственика на Дюни, Людмил Стойков.
Румен Петков не коментира заканата на Стойков да разбере от къде и защо идва разследването срещу него, но напомни, че служители на МВР трябва да работят все така усърдно, с мисъл за националния интерес.
