За откриване на банкова сметка на висш държавен служител, разрешение ще трябва да даде директорът на съответния клон. Това е една от превантивните мерки срещу прането на пари.
"Става въпрос по -скоро за допълнителни задължения и ангажименти на финансовите институции с оглед създаването на по- сериозен контрол и ангажимент спрямо наблюдението на операциите на подобни лица, за да може да бъде установена евентуална корупционна практика."
При съмнения за изпиране на пари, ще бъде уведомявано финансовото разузнаване. Ако там съмненията се потвърдят, случаят ще се дава на правоохранителните органи.
Списъкът с висшите държавници, чиито капитали ще бъдат следени, предстои да бъде приет от Министерския съвет.
Европейското законодателство предвижда финансите на тези хора да бъдат следени по време на мандата им, и една година след това.
