Това стана ясно при откриването на работната конференция за подобряване на мерките срещу прането на пари. На конференцията участват преставители и от офшорни зони като Кипър. От началото на годината финансовият министър Милен Велчев е спрял две финансови операции - за 150 000 лева и за 6 000 долара.
"Първата операция беше на българска фирма по съмнения за пране на ДДС", поясни министър Велчев.
Сигналите, които финансовото разузнаване е подало на МВР, Върховната касационна прокуратура и органите по надзора, са за над 92 милиона евро.
Основният източник на пари за пране е контрабандата на цигари и наркотици, обясни шефът на финансовото разузнаване.
"Основно нарушенията се извършват в Европейския съюз. Там се реализират средствата и за това те имат интерес от подобряване на работата по този проблем", каза Васил Киров, директор на Агенцията за финансово разузнаване.
На този етап няма открита връзка между финансови операции, засечени у нас, и тероризма.
"Преди имахме сигнали, но след като ги проверихме със съответните служби, те не се потвърдиха", поясни Васил Киров.
Българското финансово разузнаване получава информация и от офшорна зона като Кипър, твърди Киров.
