Агенцията за финансово разузнаване е работила по над 250 сигнала за съмнителни операции и сделки на обща стойност над 130 милиона евро и са образувани 23 следствени дела за изпиране на пари. Това съобщи в доклада си за изтеклата година директорът на Агенцията Васил Киров. От документа стана ясно, че финансовият министър Милен Велчев е спрял четири банкови операции.
Почти във всяко изпиране на пари има замесена офшорна компания. Спечелените от престъпна дейност у нас пари са внасяни в брой в търговска банка. Следва превод към сметка на офшорна фирма, после на втора и на трета. Последната отпуска същата сума на наредителя или на свързано с него юридическо лице в България, като кредит. Така сумата се връща в страната, но вече легално.
Тази схема обаче има своето продължение - съществуват вериги, които се занимават с изнасянето на средства, придобити от престъпна дейност в страната в чужбина и те са съчленени, свързани с други вериги, които се занимават с внасянето на тези средства обратно в страната, вече изпрани, и тяхното инвестиране в легалната икономика.
Агенцията за финансово разузнаване установила и опити, да бъдат вкарани у нас мръсни пари за участие в приватизацията.
По сигнал на американските служби, от наша банка е била засечена сума на лица, свързани с режима на Саддам Хюсеин. В случая българи не били замесени, а парите - няколко стотин хиляди евро - били преведени на Фонда за възстановяване на Ирак. Около 30 на сто от постъпилите сигнали във Финансовото разузнаване са свързани и с вериги за източване на ДДС.
