Начало пране на пари

Новини за „пране на пари“

Обновиха обвинението на първия разследван за АМ „Хемус”

Обновиха обвинението на първия разследван за АМ „Хемус”

Преди дни стана ясно, че по делото има още 8 обвиняеми
България 27 Октомври 2022 Прочети за 1 мин.
Прокуратурата в Благоевград разследва схема за кредити и пране на пари

Прокуратурата в Благоевград разследва схема за кредити и пране на пари

Общият размер на получените суми в резултат на измамната схема е около 972 000 лева
България 29 Септември 2022 Прочети за 2 мин.
Освободиха задържаните при спецакция в Сливен за контрабанда и пране на пари

Освободиха задържаните при спецакция в Сливен за контрабанда и пране на пари

Преди дни на няколко адреса в града бяха открити пари в кашони и кюлчета в чували за 2 млн. лв.
България 21 Май 2022 Прочети за 1 мин.
Прокуратурата в Сливен поиска постоянен арест за трима от задържаните за пране на пари

Прокуратурата в Сливен поиска постоянен арест за трима от задържаните за пране на пари

При спецакция на ГДБОП бяха открити пари и злато за близо 2 млн. лв.
България 21 Май 2022 Прочети за 1 мин.
СГС остави под домашен арест обвинения за пране на пари от АМ „Хемус“

СГС остави под домашен арест обвинения за пране на пари от АМ „Хемус“

Борислав Колев поиска по-лека мярка
България 16 Май 2022 Прочети за 1 мин.
Никола Груевски е осъден на седем години затвор за пране на пари

Никола Груевски е осъден на седем години затвор за пране на пари

Той беше премиер на Северна Македония до 2016 г., когато беше свален заради скандал с незаконни подслушвания
Светът 22 Април 2022 Прочети за 2 мин.
Повдигат обвинение на швейцарска банка за пране на пари на български наркотрафиканти

Повдигат обвинение на швейцарска банка за пране на пари на български наркотрафиканти

Има подозрения, че това е ставало чрез „Креди Суис“
Светът 07 Февруари 2022 Прочети за 2 мин.
Пране за милиони: Федералната прокуратура на Швейцария с разкрития за мрежата на Брендо

Пране за милиони: Федералната прокуратура на Швейцария с разкрития за мрежата на Брендо

Обвиняеми са двама българи - спортист и банков служител
България 31 Януари 2022 Прочети за 2 мин.
8 обвиняеми, 19 измамени, щети за 4 млн. лева: Делото „Глобал Маркетс“ влиза в съда

8 обвиняеми, 19 измамени, щети за 4 млн. лева: Делото „Глобал Маркетс“ влиза в съда

Според прокуратурата дружеството и мрежата около него са функционирали години наред
България 18 Януари 2022 Прочети за 3 мин.
Емил Радев: В Европа се изпират стотици милиарди годишно

Емил Радев: В Европа се изпират стотици милиарди годишно

Евродепутатът разказа за идеята да се създаде общоевропейски орган, който да координира и надзирава борбата с това
Лице в лице 13 Януари 2022 Прочети за 2 мин.

Водещи

Снимка: Съдията, оставил заподозрените деца за убийството на Георги в ареста: Kазали са, че ще го кастрират на място. Удари с метална палка и колан, ритници с кубинки

Съдията, оставил заподозрените деца за убийството на Георги в ареста: Kазали са, че ще го кастрират на място. Удари с метална палка и колан, ритници с кубинки

България 10.08.2026 Прочети за 4 мин.

Съседи на едно от децата, измъчвали Георги до смърт: „Много добро семейство. Родителите – перфектни"

България 10.08.2026 Прочети за 2 мин.

European Supermarket Magazine: Български магазин е сред най-добрите супермаркети в Европа

Advertorial 10.08.2026 Прочети за 3 мин.

Жилищни блокове се разцепват, десетки сгради рухват: Хора са затрупани след мощния трус в Колумбия, има жертви (СНИМКИ, ВИДЕО)

Светът 10.08.2026 Прочети за 2 мин.

Взрив в завод за боеприпаси на „ЕМКО“ – няма пострадали, но избухна пожар край Белица (ОБЗОР)

България 10.08.2026 Прочети за 4 мин.

„Бъдещите лета ще бъдат по-горещи от преживените досега“: Екстремни горещини в Европа - реките пресъхват, пожарите се разрастват

Светът 10.08.2026 Прочети за 5 мин.