Новини за „пране на пари“

Задържаният за аферата „Хемус“ остава под домашен арест

Задържаният за аферата „Хемус“ остава под домашен арест

Той е обвинен за пране на пари
България 29 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Спецакция срещу престъпна група, нанесла щети за 7 млн. евро

Спецакция срещу престъпна група, нанесла щети за 7 млн. евро

Това е ставало чрез търговия с „бинарни опции“
България 29 June, 2026 Прочети за 1 мин.
Разследваният за пране на пари Лъчезар Иванов: Това е атака срещу ГЕРБ

Разследваният за пране на пари Лъчезар Иванов: Това е атака срещу ГЕРБ

Народният представител заяви, че няма да се откаже сам от депутатския си имунитет
България 29 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Разследват депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов за пране на пари

Разследват депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов за пране на пари

Досъдебното производство е било образувано във връзка с проверка, извършена от КПКОНПИ
България 29 June, 2026 Прочети за 1 мин.
ЕК мисли да създаде нов орган за борба с прането на пари

ЕК мисли да създаде нов орган за борба с прането на пари

Новото ведомство ще може да налага свои финансови санкции
Светът 29 June, 2026 Прочети за 1 мин.
Съпругът на Борислава Йовчева: Разследването по аферата "Барселонагейт" е прекратено

Съпругът на Борислава Йовчева: Разследването по аферата "Барселонагейт" е прекратено

В случая беше замесено името на бившия премиер Бойко Борисов
България 29 June, 2026 Прочети за 1 мин.
В Пловдив разбиха група за интернет фишинг и пране на пари

В Пловдив разбиха група за интернет фишинг и пране на пари

Организаторите на групата са обявени за международно издирване
България 29 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Елена Йончева: Сега съм в черния списък на властта и трябва да бъда изгорена

Елена Йончева: Сега съм в черния списък на властта и трябва да бъда изгорена

Евродепутатът обясни, че е подала сигнал до съда в Страсбург, че обвинението ѝ за пране на пари е политически мотивирано
Тази събота и неделя 29 June, 2026 Прочети за 3 мин.
За подкупи и пране на пари: Дадоха на съд бившия шеф на ДАБЧ

За подкупи и пране на пари: Дадоха на съд бившия шеф на ДАБЧ

Прокуратурата разследва още трима от Агенцията
България 29 June, 2026 Прочети за 3 мин.
ББР пред bTV за българската следа в скандала FinCEN: Научихме за разследването от медиите

ББР пред bTV за българската следа в скандала FinCEN: Научихме за разследването от медиите

„Пиреос Банк“ отказва да коментира действия на предишните ѝ собственици, а „Инвестбанк“ за момента не коментират
България 29 June, 2026 Прочети за 3 мин.

Последни