Според прокурорите заподозрените също така са прехвърляли средства от сметки, държани в чуждестранни банки, към сметки под техен контрол и са извършвали клониране на банкови карти
След като е намерил портфейла, той незабавно е предприел действия за установяване на неговия притежател и със съдействието на полицейски служители му е бил върнат своевременно и непокътнат