Според антикорупционната служба заподозрените са създавали или купували фирми без реална дейност, които са служели само за издаване на фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги
„Тази институционална пасивност, съчетана с толерирания и дори подклаждан говор на омразата срещу България, създадоха среда, в която подобни престъпни действия се насърчават и ескалират“, посочват от МВнР