Начало пране на пари

Новини за „пране на пари“

Разследват бивш еврокомисар за произхода на 1 млн. евро

Разследват бивш еврокомисар за произхода на 1 млн. евро

Той е похарчил 200 000 евро за покупката на лотарийни билети
Светът 12 July, 2026 Прочети за 2 мин.
Връзка между руския елит и наркобанди: Разкриха мрежа за пране на милиарди долари

Връзка между руския елит и наркобанди: Разкриха мрежа за пране на милиарди долари

Твърди се, че парите са печелени по улиците на Обединеното кралство
Светът 12 July, 2026 Прочети за 5 мин.
Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести в България

Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести в България

43-ма са задържани, конфискувани са 520 милиона евро
Светът 12 July, 2026 Прочети за 3 мин.
„Все едно имате корумпиран финансов съветник“: ChatGPT учи как да заобикаляме закона

„Все едно имате корумпиран финансов съветник“: ChatGPT учи как да заобикаляме закона

Чатботът може да дава детайлни съвети за извършване на престъпления, като например как да се изперат пари през граница
Светът 12 July, 2026 Прочети за 3 мин.
България остава в "сивия" списък на Специалната група срещу прането на пари и финансиране на тероризма

България остава в "сивия" списък на Специалната група срещу прането на пари и финансиране на тероризма

Страната попадна в списъка преди година
България 12 July, 2026 Прочети за 4 мин.
„Изтеглени на каса 57 млн. лева“: Пране на пари и неплатени данъци - как фирми са ощетявали бюджета

„Изтеглени на каса 57 млн. лева“: Пране на пари и неплатени данъци - как фирми са ощетявали бюджета

Към момента трима са задържани, шест са с повдигнати обвинения
България 12 July, 2026 Прочети за 4 мин.
Арестуваха двама сръбски граждани, укрили над 68 хиляди евро данъци

Арестуваха двама сръбски граждани, укрили над 68 хиляди евро данъци

Светът 12 July, 2026 Прочети за 2 мин.
Прокуратурата повдигна обвинения на криптокралицата Ружа Игнатова

Прокуратурата повдигна обвинения на криптокралицата Ружа Игнатова

Тя е обвиняема за образуване и ръководдене на ОПГ и за пране на пари
България 12 July, 2026 Прочети за 3 мин.
Дания обвини банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руснаци

Дания обвини банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руснаци

Не е определена дата на съдебния процес
Светът 12 July, 2026 Прочети за 2 мин.
Китайската полиция разследва пране на пари, свързани с наркотици, след сигнал от САЩ

Китайската полиция разследва пране на пари, свързани с наркотици, след сигнал от САЩ

Приходите от трафика на наркотици са над 50 млн. долара
Светът 12 July, 2026 Прочети за 2 мин.

Водещи

Снимка: Гръмотевични бури обхващат страната, температурите достигат до 34 градуса

Гръмотевични бури обхващат страната, температурите достигат до 34 градуса

България 12.07.2026 Прочети за 2 мин.

Иран затвори Ормузкия проток до второ нареждане

Светът 12.07.2026 Прочети за 3 мин.

BILLA App стартира игра и томбола за феновете на Световното по футбол

Advertorial 09.07.2026 Прочети за 2 мин.

Ново напрежение в Близкия изток: Иран атакува ОАЕ, в Бахрейн звучат сирени за тревога, а в Катар - експлозии

Светът 12.07.2026 Прочети за 1 мин.

Най-малко две деца загинаха, след като ферибот се блъсна в мост

Светът 12.07.2026 Прочети за 1 мин.

Аржентина оцеля! Лео Меси и компания се справиха с 10 от Швейцария на световното

Световно първенство по футбол 2026 12.07.2026 Прочети за 3 мин.