Обвинението му е за участие в организирана престъпна група и данъчна измама. За извършеното престъпление е предвидено наказание до 15 години „лишаване от свобода“
Вдигната е банковата тайна за 44 сметки. По данни на прокуратурата за последните 3-4 години към дружеството и членовете му са правени дарения за близо 300 000 лв.
Граничният полицай открил между двете седалки млад мъж, чужд гражданин, покрит с вещи на водачката на колата, който се е опитал да избегне проверката, влизайки от Турция