Трима швейцарски финансисти на съд за конспирация с техни клиенти

Прокуратурата в Манхатън обвини трима швейцарски финансисти в "конспирация с техни клиенти в САЩ за укриване на приходи в размер на 420 милиона долара от данъчните власти", предаде
Ройтерс.

Ото Хюпи, Кристоф Райст и Щефан Фелман са бивши консултанти на частни клиенти на неназована швейцарска банка. Тримата предлагали на американски граждани да вложат свои средства в тайни сметки в банката, в която работели, с цел да ги скрият от данъчните власти в САЩ. Фелман е работил в банката от 2008 до 2009 г., а Хюпи и Райст - от 2003 до 2009 г.

Според данъчното законодателство в САЩ гражданите на страната са длъжни да декларират своите авоари - както в страната, така и в чужбина - в размер над 10 000 долара. Тримата финансисти уверявали своите клиенти, че информацията за техни сметки не може да попадне у данъчните власти в САЩ, тъй като банката няма офиси извън Швейцария и следователно е защитена от натиск от страна на американското правосъдие.