Американски прокурори обвиниха предприемача в областта на криптовалутите Юрий Гугнин в пране на над 500 милиона долара и помагане на санкционирани руски организации да заобиколят експортния контрол, съобщава БГНЕС.
Гугнин, 38-годишен руски гражданин, живеещ в Ню Йорк, е основател на американските компании Evita Investments и Evita Pay. Той е арестуван в Ню Йорк на 9 юни и е обвинен в 22 общо престъпления, включително телекомуникационна измама, банкова измама, пране на пари и заговор.
Гугнин е използвал своите компании за криптоплащания, за да получава криптовалута от чуждестранни клиенти, много от които са имали сметки в санкционирани руски банки. След това той е превръщал средствата в щатски долари чрез банкови сметки в САЩ и е улеснявал плащания за електроника и други стоки, като е укривал произхода на парите и самоличността на замесените лица.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
„Криптовалутната компания на Гугнин е служила като прикритие за изпиране на стотици милиони долари за санкционирани руски субекти и за получаване на технологии, подлежащи на износен контрол, за руското правителство“, заяви помощник-директорът на отдела за контраразузнаване на ФБР Роман Рожавски.
Между юни 2023 г. и януари 2025 г. Гугнин е използвал Evita, за да улесни прехвърлянето на около 530 милиона долара през финансовата система на САЩ, по-голямата част от които е получил под формата на криптовалута, известна като Tether, според доклада на Министерството на правосъдието на САЩ.
Прокурорите твърдят, че Гугнин е изпирал пари, използвани за закупуване на части за Росатом, руската държавна компания за ядрени технологии, и е помагал на руски крайни потребители да придобият технологии от САЩ, подлежащи на експортен контрол. Заместник-генералният прокурор Джон А. Айзенберг заяви, че Гугнин е превърнал крипто стартъпа в „таен канал за мръсни пари“.
Министерството на правосъдието обвини Гугнин в измама на банки и криптоборси, като е твърдял невярно, че Evita не работи с руски или други санкционирани субекти. Той също така е подправил фактури, за да скрие руски клиенти, и не е спазил правилата за борба с изпирането на пари, включително като не е подал необходимите доклади за подозрителни дейности.
Ако бъде признат за виновен, Гугнин може да получи максимална присъда от 30 години затвор за всяко от обвиненията в банкова измама и максимална присъда от 20 години затвор за всяко от обвиненията в компютърна измама.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK
