Европейската прокуратура (EPPO) съобщи, че е нанесла сериозен удар на мрежи, управляващи трансгранични схеми за измами с ДДС, свързани с продажбите на хиляди луксозни автомобили втора употреба, причинявайки загуби от приблизително 100 милиона евро.
В рамките на разследванията, ръководени от Европейската прокуратура, с кодово име „Вихър“, вчера са извършени около 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша, с подкрепата на 500 служители на реда (данъчни и полицейски служители). Шест души са арестувани в Германия и Италия.
Освен това са изпълнени заповеди за изземване на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и 14 имота, както и два парцела земя и 25 автомобила, включително 19 луксозни превозни средства. В Германия са иззети два автомобила, пари в брой и луксозни предмети, а банковите сметки са замразени.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Разследваните престъпни групи са заподозрени в участие в мащабна верижна измама с ДДС – сложна схема, която използва правилата на ЕС за трансгранични сделки между държави членки, освободени от данък добавена стойност (ДДС).
Според разследванията, няколко хиляди автомобила са били продадени в рамките на трансгранични схеми за измами в цяла Европа, използвайки стотици фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, с цел да се избегне плащането на ДДС. В някои случаи превозните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където автомобилите никога не са били регистрирани, преди реално да бъдат продадени на автокъщи и клиенти в Италия и други държави членки.
Освен това, верижната схема за измами с ДДС позволи на престъпната мрежа да претендира за възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, на което предполагаемите извършители нямали право, което е довело до значителни незаконни печалби.
Престъпните групи са прилагали измамно и намален ДДС, съгласно така наречената „схема за данъчно облагане на маржа“. Тази разпоредба позволява на препродавачите да плащат ДДС само върху маржа си на печалба (разликата между платената цена за артикула и цената, на която е продаден), когато продават стоки втора употреба, закупени от частни лица. Разследваните компании обаче са прилагали тази разпоредба незаконно.
Смята се, че разследваните дейности са причинили загуби от най-малко 100 милиона евро за бюджетите на ЕС и националните бюджети.
В разследването от българска страна са участвали Национална следствена служба; Главна дирекция “Национална полиция”); Главна дирекция „Жандармерия и специализиран отдел за борба с тероризма“; и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - ГДБОП.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK
