Управител на столично дружество е задържан заради незаконна финансова дейност, съобщиха от МВР. Специализираната операция е проведена от служители на ГД “Национална полиция“ и ДАНС след постъпването на сигнал от БНБ.
В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни приходи под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума.
Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона. Задържаният нямал задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор. Управителят на дружеството е арестуван за срок до 72 часа. Образувано е досъдебно производство, а материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура.
