Специализираната прокуратура повдигна обвинения на петима души за данъчни престъпления и пране на пари. Престъпната група действала по схемата „буфери - липсващи търговци - брокери“, с помощта на дружества, търгуващи със захар и други хранителни стоки. Фирмите се занимавали с внос на бяла рафинирана захар и други храни от Молдова, Гърция и Чехия.
Арестите са осъществени на 13 декември в рамките на съвместна операция на ГДБОП и ДАНС в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен, ръководена от Специализираната прокуратура. Лидери на групата са Иван Танев и Мила Георгиева; Ирена Косева, Владислав Милчев и Веселин Лафчиев се сочат за участници.
Вносът се осъществявал от т.нар. „буфери“ (търговските дружества), а след това чрез деклариране на фиктивни сделки с дружества-фантоми (“липсващите търговци“) се е избягвало плащането на ДДС.
Групата е действала от началото на ноември 2011 г. За времето до разконспирирането й успяла да нанесе на бюджета щети за около 16,7 млн. лева.
В рамките на операцията са били претърсени 50 счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни и други помещения. Полицаите иззели счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролираните дружества, компютри, мобилни телефони, флаш-памети, парични суми.
Петимата обвинени са задържани с прокурорски постановления до 72 часа.
