Пловдивският окръжен съд остави в ареста Александър Александров, Стефан Стефанов и Анатоли Хунев. Тримата са част от задържаните участници в гигантска схема за пране на пари и източване на фирми.

В съдебната зала и тримата обвиняеми твърдяха, че не знаят как близо милион евро са попаднали в банковите им сметки. И тримата заявиха, че не са имали намерение да ги теглят.

Делото беше отложено с цял час, тъй като по него прокуратурата приложи документ от българска търговска банка на английски език, от който е видно, че на сметката на фирмата, управлявана от Анатоли Хунев, са били преведени 423 хил. евро от френска компания, която е една от жертвите на гигантската финансова измама.

Защитата на двама от подсъдимите поиска време, за да се запознае с материалите по делото.

Адвокатът на 36-годишния Александър Александров твърди, че той е случайна жертва, а парите му се изсипали внезапно в банковата му сметка:

"Според мен той е бил изненадан от размера на сумите, но това са неща, които не мога да коментирам. Странно е. И на вас да ви се случи – и на вас ще ви е странно", коментира адвокатът му.

Запитан как ги е приел клиентът му, адвокатът отговори:

"Изненадан е. Ами, не се е възползвал от това, не е тръгнал да ги тегли. Знаел, че не може да ги изтегли"

- Т.е. паднали са му от небето и просто се учудил?

- Ами, да!

Това твърди адв. Албена Ботева, служебен защитник на Александър Александров.

В съдебната зала стана ясно, че именно Александър Александров е бил мозъкът на арестуваната тройка. Чрез пълномощни той ползвал фирми на Стефан Стефанов и Анатоли Хунев.

Именно в техните банкови сметки на 30 и 31 декември са преведени близо милион евро от името на френската компания „Панасоник Франс”.

Действията на ДАНС и банковата почивка по новогодишните празници не позволяват обаче огромната сума да бъде изтеглена.

Александър Александров има 12 присъди за престъпления против финансовата система. 25-годишният Стефан Стефанов пък е студент по физика в Пловдивския университет. След като неуспешно развивал малък бизнес – имал кафене – решил временно да преотстъпи фирмата си с пълномощно на Александров. По същата схема действал и Анатоли Хунев.

Куриозното е, че бащата на приятелката на Стефанов е полицай, а съпругата на Хунев – данъчен инспектор.

Други трима души,част от схемата за пране на пари, са пуснати с парични гаранции от по 3000 лева.

За тях е установено, че само са регистирлали кухите дружества, след което са дали пълномощни на останалите обвиняеми да теглят пари от сметките на фирмите.