Антокорупционната комисия е внесла в Бургаския окръжен съд над 300 тома приложения и доказателства по разследването срещу Николай и Евгения Баневи.
На свое заседание на 29 януари 2020 г. КПКОНПИ е взела решение за предявяване на искове за отнемане на незаконно придобито имущество на стойност 140 523 982.29 лв.
Комисията претендира отнемане на недвижими имоти по цялото Черноморие (къмпинг „Черноморец“, къмпинг „Каваците“, къмпинг „Златната рибка“ и др.), моторна яхта, акции и дялове от търговски дружества, както и множество движими вещи, сред които златни накити и скъпоценни камъни.
Николай, Евгения и Мария Баневи са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, пране на пари и длъжностни присвоявания.
През ноември имуществото беше запорирано от съда.
