Четирима души са задържани вчера за участие в схема за набиране на "финансови мулета". В хода на разследването е изяснено, че криминално проявен русенец на 39 г. ръководи и координира мрежа от "финансови мулета", изградена като стъпаловидна структура.
По негови инструкции други двама – на по 23 и 26 г. от Русе и Варна, набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки.
От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране.
За "финансови мулета" били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения.
Под ръководството на тартора на бандата по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. На мулетата, сред които има и 19-годишно момче от Бургас, била изплащана комисионна в размер до 100 лева.
Установени са над 70 сметки в български банки, открити от физически лица, с цел осъществяване на измамната схема, както и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел. Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер на от 2000 до 10 000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод.
Четиримата установени участници от групата са задържани за 24 часа.
