В България не се прилага система за борба с мръсните пари в държавата. Това каза в „Тази сутрин“ бившият зам.-министър на икономиката Никола Янков.
В модерните икономики такава система се състои от три нива, обясни той. Първото ниво е регулирането на частния сектор – финансовия и конкретно банковия. Второто включва правоохранителните органи, които в нашия случай са регулаторът БНБ и ДАНС.
Третото ниво обхваща съдебната система, започвайки с прокуратурата и независимия и справедлив съд.
„През последните 30 години, да не кажа и повече, в България ефективно противодействие на прането на пари няма – нито на първото, нито на второто, нито на третото ниво и затова стигаме до списъци на чужди държави, като този на финансовото министерство на САЩ“, каза още Янков.
В банките трябва да има ефективен контрол и вътрешни процедури, които да спират потоците на мръсни пари през банковата система, поясни той.
„Правителството се опитва да подбутне ДАНС и НАП в своята роля, като им посочи какво всъщност трябва да правят, макар че тези служби трябва да си го правят без да им казва някой, а именно да следят има ли риск от злоупотреба с публични средства и да следят основните компании получатели и лицата, които разпределят държавния бюджет, европейските фондове и големите поръчки на държавните компании – къде отиват тези пари, през кои банки минават, какво се случва след това с тях и тн.“, коментира още икономистът.
Що се отнася до самия закон „Магнитски“ той по-скоро служи като „стена на срама“, а целта му е да причини щети на санкционираните лица в чужбина, като ги изолира изцяло от световната финансова система.
Според Янков санкциите няма да нанесат сериозен удар върху българската икономика, защото лично на него фирмите в списъка на американското финансово министерство не са му познати, не знае и с каква дейност се занимават.
