Четирима имигранти от Индия са източили повече от 600 милиона долара от най-малко пет американски банки. Следователите смятат, че сумата може да надхвърли един милиард долара. Според събраните обвинения, четиримата индийци са осъществили измамите чрез подставени лица, като изтеглили огромно количество кредити. Като залог те предлагали собственост и дялове от компании в Ню Йорк, Лондон и Делхи. В хода на разследването е станало ясно, че компаниите не съществуват.
