Групата е извършвала данъчни престъпления и е ощетявала държавния бюджет всеки месец с между 700 хиляди до един милион лева.
Задържаните 13 души са действали от миналата година.
Групата е действала в услуга на съществуващи търговски фирми с големи стокови наличности.
Посредниците, наречени чистачи, и реалните фирми изготвяли неверни документи за покупко-продажби.
За целта са създадени 27 кухи фирми.
По документи те са били купувачи на продукцията, предимно цигари. Така реалните фирми избягвали плащането на ДДС, а чистачите получавали 20% от спестения налог.
Организаторът на групата е издирвал и осъществявал контакт с фирми-дистрибутори на цигари с голяма стокова наличност.
Групата е действала в Пловдив, Враца, Видин и Перник.
