По данни на министерството за последните 10 месеца хазната е ощетена с около 11 милиона лева по линията на този канал за внос на турско карго. За внасянето на турските стоки у нас са използвани 5 фирми, съобщи заместник-директорът на НСБОП Донка Георгиева.

Схемата: дребни търговци купуват стока от Турция, за да я внесат у нас. За целта ползват услугите на някоя от тези фирми, които имат офиси там. Те поемат ангажимента тази стока да бъде превозена, обмитена и доставена в складова база срещу определена сума. Стоката се групира и опакова. От Турция се изпращат факсове до Капитан Андреево. изготвят се два комплекта документи - единият е истинският, а вторият – фалшив.

Истинските документи се показват, ако по трасето камионът бъде проверен от мобилна група. Ако това не стане, схемата предвижда с фалшивите документи, стоките да бъдат обмитени на Горубляне на занижени стойности.

Така бюджетът се ощетява веднъж от ниските митни сборове. Втори път хазната се ощетява чрез осъществяването на фиктивни сделки с тази стока. По случая са задържани 5 души, сред които и организаторът на канала - пловдивски бизнесмен с прякор Жоро Хубавеца, който се занимава и с хазартен бизнес.

Задържани са и двете водачки. Лицата, на които са били регистрирани фирмите, през които са преминавали сделките, не са участвали в директно в схемата и не са арестувани.

Според доклад на Центъра за изследване на демокрацията най-големите щети на държавния бюджет се нанасят предимно от вноса на турско и китайско карго.

Така наречените карго-фирми, каквито са и разкритите при операцията на МВР, са фирми, които събират стоките на 4 до 30 търговци, за да оформят документите и да ги доставят в склад в България. Обикновено в тези случаи камион със стока за 10-15 хиляди лева се обмитява за 2 до 3 хиляди. Водеща роля в тази схема имат така наречените водачки.

Обикновено това са жени, които в зората на “куфарната” търговия са се занимавали с наемането на автобус и хотел за търговците до Турция и осигуряването на митничари и граничари, които да пропуснат след това стоката.

В последствие водачките стават част от организирани структури, които осигуряват цялостната логистика по вноса на стоки от Турция, както и гарантират безпроблемното преминаване през границите. По данни на доклада сумата, която получават водачките за осигуряването на камион до 10 тона е между 2 хиляди и 500 лева и 3 хиляди лева.