Той уточни, че от началото на годината се разглежда дейността на 13 фирми. Засега само за обявените пет фирми има достатъчно данни, за да бъде образувано досъдебно производство.
Част от фирмите са снабдителки в енергийния сектор. Други са създадени, единствено, за да обслужат данъчната измама. В схемата, например участва регистрирана през януари фирма, която месеци по-късно натрупва по разплащателната си сметка обороти в размер на милиони левове. Фирмата е получавала по сметките си депозити в брой от други фирми, след което отново в брой ги е теглил нейн представител.
"Предполагаме, че става въпрос за движение на една и съща сума, която обаче сума създава привидност, документираност за голям паричен оборот за голяма дейност, което пък обосновава след това претенцията за теглене на данъчен кредит", каза д-р Васил Киров, директор на Агенцията за финансово разузнаване.
Финансово разузнаване продължава да обработва банковите документи, свързани с фирмите във веригата. За един ден такива документи са постъпили от още 2 търговски банки.
"Ние този път обвързахме самото изтегляне на ДДС по неправомерен начин с подправени документи с изпирането на пари, което последва тази дейност", поясни д-р Васил Киров.
30 на сто от докладите за съмнителни операции, постъпили в Агенцията за финансово разузнаване от януари досега са свързани със съмнения за изпиране на пари, предшествано от данъчни измами. По думите на Васил Киров, щетите от тях са за 45 милиона евро.
