Според проекта банките ще освобождават свои клиенти от задължението да подават декларация за произход на парите, ако операциите позволяват да се проследи произхода на средствата. При сделки по банков път за над 30 000 лв. банките няма да искат декларация и ако клиентите са декларирали еднократно произхода на парите, с които оперират или ще оперират. Познати на банката или препоръчани от други банки клиенти също няма да попълват този документ. Декларация ще се иска обаче, ако се появи съмнение в произхода на средствата. Банките се задължават да информират Агенцията за финансово разузнаване за всички сделки за повече от 30 000 лева, при които не са искали декларация за произхода на парите.
