Сигналът за източване на данъци стига до прокуратурата преди 8 месеца. Със случая се заемат 20 следователи. Стартира мега акцията „Всичко коз”.
„Те си говореха на без коз. това значи без документи. И затова решихме да е всичко коз, защото държавата е по-силна от тях”, каза вътрешният министър Цветан Цветанов.
Две схеми се разиграват от организираната престъпна група. Според първата, пълномощници декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества у нас. От своя страна, те не декларират съответните доставки - основно на строителни материали за Румъния и Гърция. Тези дружества са така наречените "липсващи търговци". За втората схема са използвани фалшиви документи за износ на железа и скрап в държави от ЕС.
„Строително желязо и метални отпадъци никога не са напускали пределите на България, но по документи са били продавани от български компании на гръцки или румънски фирми, след което са се връщали обратно, вече препродадени на български физически лица”, обясни Николай Николаев, НАП Русе.
Така, отделни фирми и физически лица са точили ДДС, без да го внесат в бюджета. Мозъкът на измамата е Венко Кръстев от Варна - собственик на поне 2 луксозни яхти. Помагали са му и двама данъчни инспектори - от Русе и Пловдив, са имали за задача да предупреждават по-рано фирмите-бушони, ако се задават ревизии.
„За съжаление нашите служители са помагали с достъпа до масивите, които има в НАП. Имаме данни, че са обработвали документи на фирмите, имаме съмнения, че имат счетоводни къщи, зад които не стоят те, но техни близки”, каза Красимир Стефанов, изпълнителен директор на НАП (още от думите му – вижте тук).
Според изпълнителния директор на НАП схемата е работила поне 5 години и тепърва може да се окаже, че щетите са много повече от установените дотук.
