У нас има 14 осъдителни присъди за пране на пари, като най-много от тях са във Варна, отчитат от прокуратурата.

Анализатори от ГДБОП смятат, че голяма част от чуждите инвестиции у нас, които само за миналата година са 6 милиарда и 140 милиона евро, са с неясен произход. На този фон доказано изпрани са едва 500 хиляди евро, още толкова в лева и 35 хиляди долара.

Някога, преди да бъде осъден за неплатени данъци, Ал Капоне легализира незаконните си доходи с инвестиции в обществени перални.

Днес парите се перат далеч по-разнообразно. В ролята на препарати са фалшивите фактури,  договорите за лизинг или заеми, преводите на несъществуващи търговски партньори в чужбина и транзакциите от анонимни офшорни компании.

Накрая у нас се отчита скок на чуждите инвеститори, като само за година в българската икономика се вливат над 6 милиарда, уж чужди, евро. От службата за борба с организираната престъпност смятат, че тези пари вероятно тръгват от България и зад тях не седи законна дейност.

"Голяма част от тях са дошли чрез фирми от офшорни зони, изясняването на действителния произход на тези средства, към настоящия момент, е непосилно за която и да било институция", смята Емил Иванов от ГДБОП.

"Във все повече разследвания стигаме до мъртва точка, за пари, за които сме били убедени, че са от престъпна дейност, превъртени през чужди банки, идват тук като чужди инвестиции", каза директорът на НСлС Бойко Найденов.

По-видимите изяви на прането са скъпите коли, маскирани с лизинг и мащабното строителство.

"Много от престъпните групи и хора, които са свързани с тези престъпни групи, когато започваме да правим финансовия профил се стига до инвестиции в хотелите", допълни Найденов.

- Стигали ли сте при разследвания за парне на пари до завоалирани съдружия между политици и представители на организираната престъпност?

"Досега не сме намирали доказателства. Уликите, усещанията за този вид престъпност, е едно, доказателствата са други", каза Бойко Найденов.

"Необяснено богатство не би трябвало да има. Един човек, който има 1000 лева заплата, не би трябвало да има в банката 1 милион лева", допълни Румен Киров от Националната следствена служба.

Засега обаче разследващите у нас са категорични, че перачите на пари водят пред тези, които ги разследват. Не само с пари, но заради тях.

Имат по-добри професионалисти, повече информация, която не зависи от бюрократични пречки. И много помощници от държавата.