Местни видни политически личности представляват висок риск от изпиране на пари, се казва в доклада на агенцията

Финансови мулета били набирани у нас сред лица с нисък социален статус

Започнати са стотици разследвания срещу престъпниците

Наказателната бригада участвала в отвличането и малтретирането на жена

Участниците - агент на ДАНС, кантора в София и стотици социално слаби от цяла България

Опозиционерът е разследван за пране на пари

Според прокуратурата задържаните опитали да откраднат фирмата на български бизнесмен

Кашони с тонове прах за пране се разпиляха на пътя шумен - Бургас при друг инцидент

С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари

Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция