Пране Пари - bTV Новините

Последни
новини

Космическо време

пране пари

ДАНС: България генерира висок риск и условия за пране на пари и финансиране на тероризъм

10 Януари 2020

Местни видни политически личности представляват висок риск от изпиране на пари, се казва в доклада на агенцията

Оставиха под стража петима от „Ливанската пералня“ на пари от компютърни измами

09 Декември 2019

Финансови мулета били набирани у нас сред лица с нисък социален статус

Арести у нас при акция срещу престъпна група, изпрала милиони евро в над 30 страни

04 Декември 2019

Започнати са стотици разследвания срещу престъпниците

Трима от арестуваните по мегасхемата за пране на пари остават в ареста

05 Октомври 2019

Наказателната бригада участвала в отвличането и малтретирането на жена

Разбиха мащабна схема за пране на пари

30 Септември 2019

Участниците - агент на ДАНС, кантора в София и стотици социално слаби от цяла България

Руските власти замразиха банкови сметки на Навални

09 Август 2019

Опозиционерът е разследван за пране на пари

СДВР иззе златни монети за милиони от престъпна група (СНИМКИ)

Според прокуратурата задържаните опитали да откраднат фирмата на български бизнесмен

Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти

С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари

Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско

20 Април 2019

Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция

Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева

05 Март 2019

Разкрита е схема за търговия с козметика и перилни препарати през 7 фирми

‹
Page
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›