Мащабна акция за ДДС измами се провежда в над 10 държави. Сред тях и България, съобщават от Европейската прокуратура.
Операцията е под кодовото име "Моби Дик" и е за измами на стойност 520 милиона евро.
От офиса на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши казват, че престъпната група, извършвала измамите, е свързана с няколко мафиотски клана и с организирана от тях група за укриване на данъци.
При акцията се разследват 195 души и над 400 компании.
-
България 2 мин.Мъж загина при катастрофа на входа на Асеновград -
Съдържание от партньори 2 мин.Кога идва краят на изравнителните сметки за парно в София? -
Светът 3 мин.Разпространиха снимка на заподозрения за атаката на коледния базар в Германия -
България 2 мин.Тир и турски автобус с летни гуми блокираха движението през Пампорово и Рожен -
Светът 3 мин.3 минути продължава смъртоносното шофиране в Магдебург: Ден преди атаката мъжът не се явил по дело -
България 3 мин.След като самолет кацна на метри от морето в Норвегия: Пред bTV говори пътник от полета -
България 2 мин.Камери са уловили силуета на Ники от Конаре -
Светът 1 мин.ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Атентат в германския град Магдебург
-
България 2 мин.Мъж загина при катастрофа на входа на Асеновград -
Съдържание от партньори 2 мин.Кога идва краят на изравнителните сметки за парно в София? -
Светът 3 мин.Разпространиха снимка на заподозрения за атаката на коледния базар в Германия -
България 2 мин.Тир и турски автобус с летни гуми блокираха движението през Пампорово и Рожен -
Светът 3 мин.3 минути продължава смъртоносното шофиране в Магдебург: Ден преди атаката мъжът не се явил по дело -
България 3 мин.След като самолет кацна на метри от морето в Норвегия: Пред bTV говори пътник от полета -
България 2 мин.Камери са уловили силуета на Ники от Конаре -
Светът 1 мин.ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Атентат в германския град Магдебург
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Задържани са 43-ма. Издадени са 7 европейски заповеди за арест по искането на европейската прокуратура.
Сред тях има и за заподозрени в нашата страна, както и в Чехия, Нидерландия, Испания и държави извън Европейския съюз.
В акцията на европрокуратурата участва и Националната следствена служба.
Разследването е съсредоточено върху италианските мафиотски групировки „Камора“ и „Коза Ностра“, твърдят източници на изданието "Политико".
В Италия заповедта за изземване включва и комплекси от недвижими имоти и жилища на стойност около 10 милиона евро предимно в Чефалу, Сицилия и Милано, а измамата разкрива фалшиво фактуриране за 1,3 милиарда евро.
Претърсванията продължават и в момента - в 30 италиански провинции, включително домове, офиси и компании на заподозрените. Участват и кучета, специализирани в откриването на скрити банкноти.
Разследването се отнася до така наречената "въртележна измама" по отношение на ДДС в сектора на търговията с електронни и ИТ продукти.
Използван е режимът за освобождаване от ДДС, предвиден за търговските сделки в рамките на Европейския съюз, като в сделка между дружества от различни държави се намесва фиктивен стопански субект - така наречената "фабрика за хартия" или призрачна компания.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
