Мащабна акция за ДДС измами се провежда в над 10 държави. Сред тях и България, съобщават от Европейската прокуратура.

Операцията е под кодовото име "Моби Дик" и е за измами на стойност 520 милиона евро.

От офиса на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши казват, че престъпната група, извършвала измамите, е свързана с няколко мафиотски клана и с организирана от тях група за укриване на данъци.

При акцията се разследват 195 души и над 400 компании.

Задържани са 43-ма. Издадени са 7 европейски заповеди за арест по искането на европейската прокуратура.

Сред тях има и за заподозрени в нашата страна, както и в Чехия, Нидерландия, Испания и държави извън Европейския съюз.

В акцията на европрокуратурата участва и Националната следствена служба.

Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести в България

Разследването е съсредоточено върху италианските мафиотски групировки „Камора“ и „Коза Ностра“, твърдят източници на изданието "Политико".

В Италия заповедта за изземване включва и комплекси от недвижими имоти и жилища на стойност около 10 милиона евро предимно в Чефалу, Сицилия и Милано, а измамата разкрива фалшиво фактуриране за 1,3 милиарда евро.

Претърсванията продължават и в момента - в 30 италиански провинции, включително домове, офиси и компании на заподозрените. Участват и кучета, специализирани в откриването на скрити банкноти.

Разследването се отнася до така наречената "въртележна измама" по отношение на ДДС в сектора на търговията с електронни и ИТ продукти.

Използван е режимът за освобождаване от ДДС, предвиден за търговските сделки в рамките на Европейския съюз, като в сделка между дружества от различни държави се намесва фиктивен стопански субект - така наречената "фабрика за хартия" или призрачна компания.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Продължи да четеш