Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на шестима души, свързани с мрежа за пране на пари и контрабанда на средства, управлявана от картела „Картел дел Норесте“ (CDN) – една от най-жестоките организации за трафик на наркотици в Мексико.
CDN е обявен от САЩ за чуждестранна терористична организация и има силно влияние в района на границата между САЩ и Мексико, особено около Ларедо, Тексас – най-натоварения сухопътен граничен пункт. Част от санкционираните лица играят ключова роля за утвърждаването на контрола на картела в Нуево Ларедо, като подпомагат дейности като трафик на фентанил, контрабанда на хора, пране на пари и изнудване.
Освен това, санкциите обхващат и две казина, свързани с картела, едното от които се намира само на няколко километра от границата със САЩ.
Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ ще използват всички налични средства, за да се противопоставят на насилствените картели, които застрашават сигурността на гражданите. Той подчерта, че усилията ще продължат да бъдат насочени към финансовите източници на тези организации, включително трафика на наркотици и нелегална миграция.
Разследването е проведено съвместно със специални звена за вътрешна сигурност и Агенцията за борба с наркотиците (DEA), като целта е била да се разкрият и прекъснат мрежите, които подпомагат разпространението на наркотици и финансирането на картела.
Санкциите са наложени по силата на два президентски указа, насочени съответно към борба с международния наркотрафик и към терористични организации. Това е третото подобно действие срещу CDN в рамките на настоящата администрация.
Картелът, известен преди като „Лос Зетас“, действа основно в североизточно Мексико и от години е замесен в трафик на различни наркотици, включително фентанил, метамфетамин, хероин и кокаин. Освен това организацията е свързана с тежки престъпления като отвличания, убийства и изнудване от двете страни на границата.
Сред санкционираните обекти е казино „Сентенарио“ в Нуево Ларедо, използвано от картела за укриване на наркотици и пране на пари чрез хазартна дейност. По данни на властите, помещения в казиното са използвани и за изтезания на предполагаеми врагове на организацията. Компанията, която го управлява, също е санкционирана.
Второто засегнато заведение – „Казино Диаманте“, има обект в Тампико и онлайн платформа за залагания. То също е свързано с финансовите операции на картела.
Сред санкционираните лица е и Едуардо Ислас Валдес, известен като „Крости“, който ръководи мрежите за контрабанда на хора в района на Нуево Ларедо и контролира преминаването на мигранти през границата.
Други двама – адвокатът Хуан Пабло Пенила Родригес и Раймундо Рамос – са обвинени, че подпомагат картела, като първият действа като посредник между задържани лидери и действащи членове, а вторият води дезинформационни кампании под прикритието на правозащитна дейност.
В резултат на санкциите всички активи на посочените лица и компании в САЩ се замразяват. Американски граждани и фирми нямат право да извършват сделки с тях, освен при специално разрешение. Нарушаването на тези ограничения може да доведе до сериозни глоби и наказателна отговорност.
Санкциите могат да засегнат и чуждестранни банки или организации, ако участват в дейности, свързани с тези лица.
Властите подчертават, че крайната цел на подобни мерки не е наказание, а промяна в поведението и ограничаване на престъпните дейности.
