Гръцкият орган за борба с изпирането на пари е проследил около 300 000 евро, внесени по сметка в Люксембург чрез акаунта в PayPal на неправителствената организация „Пайдики Хара“ („Детска радост“), съобщава "Катимерини".
Организацията от Северна Гърция е обект на разследване за предполагаема злоупотреба със средства, набрани чрез дарителски кампании за деца с онкологични заболявания.
Според разследването даренията са били отклонявани към лични сметки, използвани за залози и превеждани към компании, свързани с ръководството на организацията.
Властите са замразили и активи, свързани с обвиняемите, включително недвижими имоти в района на Солун. Мярката е наложена със заповед на Харламбос Вурлиотис, ръководител на гръцкия орган за борба с изпирането на пари.
Компетентни източници обаче отбелязват, че дарители, които представят подходящи документи, доказващи собствеността им върху замразените средства, могат да поискат връщането им.
Разследващите са установили 92 дарителски кампании на организацията в подкрепа на общо 55 деца. Според събраните данни семействата са получили около 1,12 милиона евро, докато общият размер на отчетените от неправителствената организация дарения възлиза на 3,99 милиона евро.
Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google
