Властите в Коста Рика разследват двама мъже по подозрение в участие в организирана схема за пране на пари, чрез покупката на тонове сапун от правителството на Венецуела, съобщава агенция „Ройтерс”.
Костариканското правосъдие е замразило около 15,5 млн. долара в банкови сметки, принадлежащи на местен адвокат и венецуелски гражданин, които извършвали съмнителни транзакции за сметката на компания, собственост на правителството на Венецуела.
Властите са претърсили офиси и хотелски стаи в рамките на разследването, но не са извършили арести. Подозрението срещу двамата мъже е, че са създали банкови сметки в Коста Рика, за да легализират доходи на венецуелски компании в САЩ и други страни.
Двамата партньори били подали документация за приход в размер на 9,7 млн. долара от венецуелска компания за планираната покупка на 10 млн. единици сапун, но полицейското разследване установило, че сумите са много по-високи и достигат 15,5 млн. долара.
Миналата година върху сметките на двамата мъже са били депозирани няколко милиона долара за планирани покупки, които след това били преведени по сметки в САЩ, Китай и Панама.
