Българска банда откраднала 3,1 милиона долара във Флорида през последните четири години чрез незаконни операции от няколко финансови институции. Арестувани са петима души, а други петима се издирват.
Преди 3 години "къртица" вътре в групата дала сигнал на полицията в Тампа в щата Флорида за измамната схема.
Властите твърдят, че българите в групата, ръководена от 32-годишния Тихомир Бочев, отваряли линии за кредит и кредитни карти на специално създадени за това фирми, след което харчели парите, които никога не връщали.
Със заемите те купували и луксозни автомобили, които после препродавали в Европа за двойно повече пари. Заемите за тези коли също не били връщани.
Освен Бочев, полицията арестува Иван Петров, Георги Ангелов, Мартин Йорданов и Любомир Сандов. Властите издирват още петима души, някои от които живеят в Чикаго.
Разследването се води от 2008 г., а участниците в него го определят като едно от най-големите в Тампа Бей.
Схемите
Българите използвали няколко схеми за незаконно правене на пари. Те получавали срещу фалшиви документи кредитни карти, след което ги източвали до максималния им лимит чрез покупки от фиктивни компании, регистрирани във Флорида и Илинойс, свързани с Бочев. Банките никога не получавали парите си.
Използвали и фалшиви документи за получаването на заеми за покупка на нови коли луксозни марки във Флорида, след което регистрирали колите в Илинойс заради по-либералния режим, а от там ги изпращали за препродажба в чужбина в страни като Литва.
