Най-голямата счетоводна фирма в света, Deloitte, е помогнала за прикриването на богатството на руския олигарх Роман Абрамович и за укриването на данъци чрез манипулиране на финансови документи. Това показва разследване на предаването Panorama на Би Би Си, проведено съвместно с Бюрото за разследваща журналистика.
Според разследването финансови отчети, одобрени от Deloitte в Кипър, са позволили от счетоводните документи на компании, свързани с Абрамович, да изчезнат активи за 672 млн. долара. Сред тях са луксозни имоти, суперяхти и частни самолети.
Разследването разкрива и данни, че Deloitte е консултирала схема за избягване на данъци върху доходи от лихви, като са били изготвяни документи със задна дата, които променят представата за собствеността върху милиарди долари.
Адвокатът Андрю Мичъл, експерт по право на финансовите услуги, коментира пред Panorama, че представените доказателства сочат към пряко укриване на данъци. По думите му схемата не би могла да бъде по-очевидна.
Адвокатите на Абрамович отричат той да е укривал данъци или да е прикривал богатството си. Те заявиха, че Би Би Си не е представила доказателства, че олигархът е знаел за фалшифицирането на документи, нито че е нареждал или ръководил подобни действия. Според защитата му той е имал право да разчита на съветите на професионалните си консултанти.
От Deloitte Кипър заявиха, че компанията действа в съответствие с приложимото законодателство.
Кой е Роман Абрамович
Роман Абрамович е руски милиардер, бизнесмен и бивш политик, роден през 1966 г. в Саратов, тогава в Съветския съюз.
Той натрупва значителна част от богатството си през 90-те години на XX век, когато след разпадането на СССР придобива интереси в петролната индустрия и други ключови сектори на руската икономика.
Абрамович става един от най-известните руски олигарси и заема поста губернатор на Чукотския автономен окръг в периода 2000–2008 г. Международната му известност нараства значително през 2003 г., когато купува английския футболен клуб „Челси“.
По време на неговото управление отборът печели пет титли във Висшата лига и два пъти триумфира в Шампионската лига. През март 2022 г., след началото на руската инвазия в Украйна, британското правителство наложи санкции на Абрамович, като посочи връзките му с руския президент Владимир Путин и ролята му в подкрепата за руската държава.
Той продаде „Челси“ през май същата година, а приходите от сделката бяха замразени заради санкциите. Абрамович отрича да е извършвал неправомерни действия, а адвокатите му оспорват обвиненията, свързани с финансовите му дела.
Как са изчезнали активи за 672 млн. долара
Документите, на които се основава разследването, са част от изтекла информация за финансите на Абрамович и дейността на мрежа от офшорни компании, управлявани от Кипър в периода 1995–2022 г.
Печалбите от петролните сделки на олигарха в Русия са били насочвани към офшорни дружества, администрирани от кипърската компания за корпоративни услуги MeritServus. До 2005 г. Deloitte е била собственик на MeritServus, а след разделянето им двете компании продължили да работят с хора от обкръжението на Абрамович по управлението на богатството му.
Един от случаите, разкрити от Panorama, е свързан с кипърската компания Amiscan Investments. През 2006 г. Deloitte е подготвила финансов отчет за 2003 г., в който са били описани активи на стойност 672 млн. долара. Сред тях били имение в Западен Съсекс, луксозен апартамент в Лондон, имот в Южна Франция, хеликоптери, частни самолети и яхти, включително суперяхтата Pelorus, оценена на 147,5 млн. долара.
Междувременно нов закон в Кипър изисквал финансовите отчети на компаниите да бъдат публични, което създавало риск информацията за богатството на Абрамович да стане достъпна.
Според изтеклите документи негови сътрудници и представители на MeritServus разработили план за прехвърляне на активите към компания майка на Британските Вирджински острови. Промяната била датирана три години назад, така че да изглежда, че прехвърлянето е станало още през 2003 г.
Deloitte Кипър прегледала документите и посочила, че те са „адекватни“, за да бъдат премахнати активите от отчетите на Amiscan. Когато през 2006 г. финансовите отчети за 2003 г. били подписани, в тях останали активи за едва 75 000 долара.
Професорът по счетоводство в Университета в Шефилд лорд Сика определи представянето на неверни дати на транзакции и публикуването на неточни финансови отчети като нарушение на законови задължения.
Документи със задна дата и данъци върху милиарди долари
Разследването открива и доказателства за подобна схема, свързана с друга компания на Абрамович – Kravin Investments. През 2003 г. тя е държала близо 2 млрд. долара в банка и е получавала значителни приходи от лихви, върху които е трябвало да плаща данъци в Кипър.
В имейл от август 2005 г. MeritServus уведомила руски сътрудници на Абрамович, че след среща с Deloitte е разработен план за промяна на финансовите отчети и счетоводните записи за 2003 и 2004 г. Месец по-късно един от сътрудниците отговорил, че е съгласен.
След това били създадени документи със задна дата, според които Kravin е държала и инвестирала средствата от името на компания майка, регистрирана на Британските Вирджински острови. Така се създавало впечатление, че парите не са собственост на Kravin и следователно не подлежат на данъчно облагане в Кипър.
В имейл от септември 2005 г. Deloitte посочила, че заради промените със задна дата ще трябва да бъдат коригирани банковите салда, приходите от лихви и отчетът за печалбите и загубите.
Според Андрю Мичъл доказателствата сочат към данъчна измама. Той отбелязва, че ако подобна схема е била приложена във Великобритания за милиони, данъчните власти биха могли да разгледат възможността за повдигане на обвинения.
Разследването разкрива и трети случай, свързан с компанията Electus Investments, регистрирана в Кипър и разполагала с бизнес активи на стойност над 10 млрд. долара. Според изтеклите имейли MeritServus предложила документите да бъдат променени така, че да изглежда, че активите са били собственост на друго дружество със същото име, регистрирано на Британските Вирджински острови.
Документи били датирани със задна дата, за да се създаде впечатление, че прехвърлянето е станало през ноември 2003 г. В резултат на това публичните отчети на кипърската компания показвали активи на стойност едва 145 000 долара.
Кипърският депутат Христос Христофидес заяви, че ако бъде установено укриване на данъци, трябва да се потърси начин средствата да бъдат възстановени и виновните да понесат отговорност съгласно закона.
Богатството на Абрамович и санкциите срещу него
В продължение на близо две десетилетия Роман Абрамович беше сред най-известните руски олигарси във Великобритания. През 2003 г. той купи футболния клуб „Челси“ и финансира един от най-успешните периоди в историята му.
След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. британското правителство наложи санкции на Абрамович заради връзките му с руския президент Владимир Путин. Олигархът беше принуден да продаде клуба.
Според Би Би Си Абрамович живее в Турция, която не е наложила санкции срещу него. На остров Джърси активи на стойност 5,4 млрд. паунда, свързани с него, остават замразени, а наказателно разследване по случая продължава.
Адвокатите на Абрамович отричат обвиненията в разследването в Джърси и твърдят, че то е политически мотивирано. Те подчертават също, че олигархът не е участвал в ежедневното управление на въпросните компании и че е било напълно легитимно да разчита на професионалните съвети, които е получавал.
От Deloitte Кипър заявиха, че не могат да коментират конкретните твърдения, тъй като документите са на повече от 20 години и вече не са достъпни. MeritServus е прекратила дейността си след изтичането на поверителна информация от Кипър.
Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google
