Българска следа в световна мрежа за изпиране на пари

Сегмент от световна мрежа за изпиране на пари чрез финансови измами разкриха антимафиотите и окръжната прокуратура на София.

Обвинени са двама българи и двама украинци. Още трима украинци, които са лидери на групата, са обявени за издирване.

„Касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването откриват банкови сметки. Същите са предоставени на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами, като използвайки фишинг атаки са успели да стигнат до сметките на различни потребители“, заяви окръжният прокурор на София, Наталия Николова.

„В основата на този престъпен механизъм е именно откриването на фирми на социално слаби“, уточни зам.-директорът на ГДБОП, Емил Борисов.