22-годишен мъж от Сингапур, напуснал училище след 8-и клас, е обвинен в участие в кражбата на над 240 милиона долара в биткойни. Очаква се да се признае за виновен тази седмица.
Това е една от най-големите кражби на криптовалута в историята на САЩ, предаде New York Post.
Малоун Лам, който е напуснал училище след осми клас и според прокуратурата е бил един от лидерите на схемата, трябва да се яви във вторник във федералния съд във Вашингтон за изслушване по споразумение за признаване на вина.
Лам и предполагаемите му съучастници са били част от група млади мъже, повечето в края на тийнейджърските си години и началото на 20-те. Според обвинението през август 2024 г. те са използвали сложна схема за социално инженерство, за да измамят заможен и дългогодишен инвеститор в криптовалути и да получат достъп до дигиталните му активи.
Измамниците се свързали с жертвата, представяйки се за служители на Google и криптоборсата Gemini. Те го предупредили, че акаунтите му са били компрометирани, и го убедили да предостави достъп до своя Google Drive, както и кодове за сигурност.
По този начин, твърдят прокурорите, Лам и съучастниците му успели да откраднат над 4100 биткойна, чиято стойност тогава е била над 240 милиона долара.
След кражбата криптовалутата била прехвърлена през множество борсови платформи, а част от средствата били конвертирани в пари в брой с помощта на специалисти по изпиране на пари.
Впоследствие групата започнала да харчи откраднатите средства с впечатляващи темпове. Според прокуратурата Лам и неговите приятели са похарчили около 4 милиона долара в нощни клубове в Лос Анджелис само за месец. Самият Лам е пръснал повече от 569 000 долара за една вечер.
Твърди се още, че той е използвал откраднатата криптовалута за покупката на часовник за 2 милиона долара, както и на повече от 30 автомобила, сред които персонализирани модели на Porsche, Lamborghini и Ferrari.
Групата харчела пари и за луксозни имоти под наем, частни самолети и охрана.
Разточителният начин на живот бързо привлякъл вниманието на разследващите. Един от предполагаемите съучастници – Жандиел Серано, например не успял да скрие IP адреса си, докато създавал акаунт в криптоборса, в който се намирали откраднати средства за близо 30 милиона долара.
Разследващите проследили адреса до имот в Енсино, Калифорния, който Серано наемал за 47 500 долара месечно.
Серано и Лам били арестувани поотделно на 18 септември 2024 г. Служители на ФБР задържали Серано на международното летище в Лос Анджелис, като според властите той носел часовник на стойност около 500 000 долара. Лам пък бил арестуван същия ден в луксозно имение в Маями.
По случая са обвинени общо 18 души, като десет от тях вече са се признали за виновни.
При първото явяване на Лам пред съда прокурорите заявили, че според федералните насоки за определяне на наказанията той може да получи най-малко 14 години затвор, ако бъде признат за виновен.
Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google
