Прокуратурата в Пловдив разследва парични преводи за над милион щатски долара, направени чрез фалшиви документи, съобщиха от местната Апелативна прокуратура.
Общата стойност на преведените суми възлиза на близо милион щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.
Разследването се прави от отдел "Икономическа полиция" към МВР – Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
Към наказателна отговорност е привлечен 29-годишен мъж от Пловдив. След като е съдействал на разследването и е дал обяснения за собствените си действия и за тези на съучастници, ме у наложена мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 10 000 лева.
За 24 часа е задържан 53-годишен мъж от Пловдив.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи.
Работи се за установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още един милион щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед евентуално пране на пари.
