Служители на ГДБОП неутрализираха група, занимавала се с данъчни престъпления. Задържани са четирима участници в схема, които се занимавали предимно с търговия на захар.
Операцията с наименованието "Захарно петле" обхванала почти всички големи градове в страната - София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Ямбол, Перник, Плевен, Разград и Ловеч.
В рамките на акцията са претърсени са общо 27 адреса – жилища, складове, офиси и други обекти. Иззети са голямо количество счетоводни, банкови, фирмени документи, компютърни конфигурации и пълномощни за търговия със захар, предадоха от МВР.
Според информацията организираната група е извършвала данъчните престъпления чрез „верига” от фирми. Разследващите установили, че тези дружества извършвали множество фиктивни сделки помежду си.
Групата внасяла в страната бяла рафинирана захар посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция. Получатели на стоката били дружества от типа „буфер”, които избягвали плащането на данъчните си задължения, след като декларирали фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми - тип „липсващ търговец”. След това дружествата реализирали захарта на цена много по-ниска от пазарната.
Така престъпната група избягвала плащането на дължимия ДДС и е ощетила държавния бюджет с около 2,5 млн. лева от февруари до момента. Освен това, придобитата по този начин стока ги правела конкурентоспособни, но нарушавали пазарните принципи и изкривявали пазара на хранително-вкусовата промишленост.
Към момента четиримата са задържани за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
