Измама с лични данни, фалшифициране на подпис и фирма - фантом, която трупа близо милион лева задължения от ДДС на чужд гръб - това е една малка част от историята на Красимир и Ани Маринови от село Румянцево.

Семейството живее в луковитското село от 20 години. През 2009 г. решават да ипотекират къщата си, за да изтеглят кредит от 12 000 лв. Семейството дава на банката всички необходими документи, а накрая носят уверение от НАП за дългове.

Служителят обаче я спрял на вратата и й показал, че според данните семейството има фирма и огромни задължения. „Като видях какво е наистина задължението ни, аз припаднах в банката,” разказа пред bTV Ани Илиева.

„Като ми казаха, че имам там някакви 600 000-700 000 лв. задължения, имал съм фирма и вече тогава ми се подкосиха краката,” сподели и Красимир Маринов.

Той разбира, че през 2001 г. с неговите имена и ЕГН е регистрирана фирмата „КРАССТРОЙ - Красимир Маринов”. До 2005 г. фирмата не е внасяла ДДС.

Към 2009 г. общата сума, която Красимир дължи на Приходната агенция, е 823 000 лв. Той твърди, че никога не е регистрирал тази фирма и не е знаел за съществуването й. „Нямам идея откъде са ми взели данните от личната карта,” казва Красимир Маринов. Той твърди, че никой не му е предлагал пари, за да предоставя документа си за самоличност.

Последният актуален адрес на едноличния търговец на името на Красимир се намира в жилищен блок малко преди ромското гето в Ихтиман. Собственичката на апартамента, която се представи като Дарина, предположи, че в случая става дума за някаква измама. „Доколкото знам преди година или две са идвали от полицията вкъщи да попитат дали има хора, регистрирани на този адрес,” разказа тя пред bTV.

Красимир подава жалба в прокуратурата в Луковит. Случаят е изпратен в Софийската районна прокуратура, където през март 2010 г. излизат с постановление, че подписите не са на Красимир Маринов. Държавата, обаче не търси кой е фалшификатора, защото давността за това престъпление е изтекла. В края на ноември 2010 обаче Красимир получава покана доброволно да плати 800 000 лв. натрупани задължения. Наказателното производство по събиране на ДДС-то е спряно до изясняване на случая.

„Най-напред би трябвало да се опита да заличи, има такава процедура в Агенцията по вписванията - да заличи тази търговска регистрация. След това да се установи дали изобщо актът е влязъл в сила. Може би той не е влязъл в сила и пред съответния гражданин стои възможността да го обжалва,” обясни директорът на дирекция „Данъчноосигурителна методология" Росен Иванов.

И все пак - как преди 12 години е било възможно някой да регистрира фирма от името на друг човек и да впише неговите данни, обясмо адвокатът по търговско право Николета Лингорова. „Към 2001 г. специално при регистрацията на еднолични търговци нямаше никакво изискване за предоставяне на официален удостоверителен документ. Нито нотариална заверка, нито лична карта. Така че достатъчно беше да се вземат личните данни от паспорта, за да може да регистрираш едноличен търговец на името на когото пожелаеш на практика,” посочи юристът.

На 20 януари 2011 г. Софийската апелативната прокуратура възобновява разследването за данъчното престъпление, а столичното следствие започва издирването на неизвестния извършител, присвоил чуждите данни.

Цялото разследване гледайте в предаването „Хрътките” в събота от 17:30 часа по bTV