Петима души са задържани за пране на пари при спецакция на антимафиотите във Варна. Арестите идват след сигнал за съмнителни финансови операции от пълномощник на новорегистрирано дружество по открита банкова сметка на юридическо лице. Той е предоставял и съмнителни документи за идентичност.
Пълномощникът не знаел подробности около финансовите операции и последващото разпореждане с финансовите средства.
Според събраните данни, се касае за легализиране на зърно, продавано от производители на износители без документи. Групата обяснявала произхода на зърното чрез извършване на привидни сделки с фирми, регистрирани на хора с нисък социален и имотен статус и такива, поставени под ограничено запрещение.
Организатор на схемата е 36-годишен мъж от Провадия, криминално проявен, с условна присъда от 2010 година, посочват от МВР. Трима от останалите задържани са от Варна, един от Провадия.
В два автомобила на групата полицията е открила фирмени и банкови документи, печати, оптични носители с фирмена информация и около 500 000 лв.
При последвали проверки в пет счетоводни офиса във Варна и Провадия, които са обслужвали групата, са иззети счетоводна документация и компютърни конфигурации, които имат връзка с разследването.
