Петима суши, задържани за укриване на ДДС в особено големи размери от внос на сухо мляко, са ползвали протекциите на структури в МВР и в Министерството на финансите. Това обяви на пресконференция в Пловдив главният секретар на вътрешното ведомство Светлозар Лазаров.
Арестите станали при специализираната операция на 28 ноември, на територията на няколко области - претърсени били 23 адреса. Има данни за щета в размер на около 10 милиона лева и пране на пари на стойност около 30 милиона лева, информира Лазаров.
Тепърва ще се изяснява от компетентните органи какви протекции са ползвали мъжете. Сигналът е подаден в сектор Икономическа полиция в Пловдив от оперативен източник, открита е разработка, а данните са докладвани в Окръжна прокуратура Пловдив. Според информацията, става дума за лица, които са контролирали юридически лица, придобивали са големи количества сухо мляко, укривали са ДДС, с което са нанесли ощетили бюджета.
Само 1/3 от млякото е продавано с фактури, другото е продавано на черно. Това сухо мляко е апортирано в други фирми, като по този начин лицата са придобивали дялове в тези фирми, обясни апелативният прокурор на Пловдив Иван Даскалов. Прокуратурата ще работи в посока разкриване на лицата, които стоят зад така наречените фирми „бушони”.
Ще бъдат разследвани още 30 фирми в цялата страна, обяви наблюдаващият прокурор Галина Андреева. В схемата попадат и две офшорки, регистрирани на Сейшелските острови. За момента се работи по обвинение за данъчни престъпления, но се разследва и пране на пари, а в по-късен етап може да се стигне и до разследване на организирана престъпна група.
Престъплението е извършвано за времето от 2009 до 2012 година.
Съдът постанови мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на по 5000 лева за три от задържаните лица. Двама от тях бяха освободени под парична гаранция от по 2000 лева. Прокуратурата обяви, че ще протестира наложената от съда мярка.
