Престъпна група, действала на територията на страната, е била неутрализирана в акция на ГДБОП и ДЕА, съобщиха от пресцентъра на МВР. Българското звено било част от международна организация с основна задача да поеме част от „изпирането” на пари, придобити от наркотрафик в Латинска Америка и Европа.
„Мръсната” печалба идвала от дестинации като Антилите, Венецуела и Панама, влизала в банкови сметки на територията на България, а след това била пренасочвана към Китай, Хонконг, Испания, САЩ. Паричните потоци преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и на контролирани от тях юридически лица.
По първоначални данни от началото на миналата година досега „изпраната” сума надминава 5 милиона лева.
Задържани са петима, срещу които вече има и повдигнати обвинения от специализираната прокуратура. Предстои подобната съдба да споделят още двама от членовете на престъпната група, сред които и организаторът й. В момента те са извън страната, но локациите им са ясни за органите на реда в България и е открита процедура по екстрадирането им.
По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн. лева.
Претърсени са адреси в София, на които са открити банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, свързващи арестуваните с престъпната схема.
