ГДБОП и ДАНС разкриха група за крупни данъчни измами от София, ощетила държавата с 50 милиона за пет години, съобщиха от МВР.
Групата използвала "кухи фирми" - бушони и прехвърляла част от парите по сметки на офшорки. Организаторът Поля Пеева и участниците в групата Спасена Генчева, Руслан Мирянов, Любомир Драгостинов, Антон Събев и Юрий Стефанов са задържани за 72 часа. Разследването се наблюдава от специализираната прокуратура.
Службите установили,че през определени фирми минавал нереалистичен обем търговия. При проверка фирмите се оказали кухи. През тях минавали стоки, поръчани от съществуващо дружество, което ги осчетоводявало на занижени цени и така избягвало плащане на ДДС.
Организаторите на бизнеса правели реална търговия, но работейки без фактури или на непълна стойност, ощетявали държавата.
Така печелели месечно около 250 000 лева, които уж превеждали на фирмите бушони, които пък от своя страна нареждали платежни за офшорки.
НАП е наложил запор на 5 000 000 лева на основните играчи по схемата. Иззети са големи суми пари и над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.
